В Башкирии лжебанкиры незаконно обналичили свыше 250 млн рублей. Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность и задержали предполагаемого организатора преступления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной версии, жительница Уфы вместе с сообщниками помогала юридическим и физическим лицам незаконно обналичивать деньги. Банковские операции проводили, используя реквизиты более чем 80 подконтрольных компаний. Так они смогли вывести в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей.
Установлено, что подозреваемая удерживала за свои услуги комиссию в размере около 9%. Таким образом, нелегальный доход лжебанкиров превысил 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Полицейские обыскали дома и офисы в Москве и Уфе. Там обнаружили и изъяли более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовую и отчетную документацию, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны. Суд избрал меру пресечения подозреваемой в виде домашнего ареста, ее возможных соучастников устанавливают.
- Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего экс-гендиректора АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» по статье УК РФ «Мошенничество, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», сообщает ведомство. Подозреваемым является Марат Тимиров, который в настоящее время является депутатом Горсовета Уфы.
- Жители Башкирии организовали подпольный банк и незаконно обналичили более 21 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре РБ, «обнал» велся как минимум в размере 6% от суммы операций за непоставленные товары или не оказанные в действительности услуги. Для этого были созданы фиктивные физические и юридические лица.
- В Башкирии накрыли банду сообщников, незаконно обналичивших более 90 млн рублей. Криминальную схему по выводу денег из легального оборота разработал 34-летний уфимец.
