Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ накрыли банду сообщников, незаконно обналичивших более 90 млн рублей. Всего в системе по обналичиванию денег использовались свыше 30 подконтрольных фигурантам юрлиц и фиктивных ИП.
Установлено, что криминальную схему по выводу денег из легального оборота разработал 34-летний уфимец. Его брат курировал пятерых сообщников, которые должны были искать людей для оформления на них подставных фирм. Знакомая лидера группы выполняла функции адвоката – она находила клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Вместе с жительницей Баймака она составляла фиктивную отчетность для подставных компаний.
«Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое находятся под домашним арестом», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
У подозреваемых изъяли около 5 млн рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов и банковские карты.
Ранее в Башкирии накрыли преступников, незаконно обналичивших почти 5 млн рублей.
Читайте также
- Уфимец объявлен в федеральный розыск за создание подпольного банка для обналичивания денег- В Башкирии накрыли преступников, незаконно обналичивших почти 5 млн рублей
- В Башкирии две матери незаконно обналичили маткапитал
