Жители Башкирии организовали подпольный банк и незаконно обналичили более 21 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре РБ, «обнал» велся как минимум в размере 6% от суммы операций за непоставленные товары или неоказанные в действительности услуги. Для этого были созданы фиктивные физические и юридические лица.
Свою деятельность обвиняемые вели с 2016 по 2018 год, причем большую часть нелегального дохода (9 млн рублей) потратили на покупку земельного участка и строительство коттеджа в поселке Зубово.
Организаторов и членов группировки осудят по обвинению в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Башкирии накрыли банду сообщников, незаконно обналичивших более 90 млн рублей. Криминальную схему по выводу денег из легального оборота разработал 34-летний уфимец.
Читайте также
- В Уфе вынесли приговор бизнесмену, незаконно обналичившему 21 млн рублей- В Башкирии глава сельсовета «отмыл» почти два миллиона рублей в «канализации»
