пришлите новость

Жители Башкирии организовали подпольный банк и незаконно обналичили более 21 млн рублей

14:01, 21 июня 2022

Для этого были созданы фиктивные физические и юридические лица

Жители Башкирии организовали подпольный банк и незаконно обналичили более 21 млн рублей
Фото: Пруфы.рф

Жители Башкирии организовали подпольный банк и незаконно обналичили более 21 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре РБ, «обнал» велся как минимум в размере 6% от суммы операций за непоставленные товары или неоказанные в действительности услуги. Для этого были созданы фиктивные физические и юридические лица.

Свою деятельность обвиняемые вели с 2016 по 2018 год, причем большую часть нелегального дохода (9 млн рублей) потратили на покупку земельного участка и строительство коттеджа в поселке Зубово.

Организаторов и членов группировки осудят по обвинению в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов, уточнили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии накрыли банду сообщников, незаконно обналичивших более 90 млн рублей. Криминальную схему по выводу денег из легального оборота разработал 34-летний уфимец. 



Подписывайтесь на Пруфы.рф в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Башкирии.

Если вам понравился материал, поддержите нас донатами.
Это просто и безопасно.

ПОДЕЛИТЬСЯ