Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Капитал плюс». По версии следствия, руководство предприятия с 2016 по 2019 год скрыло денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Все расходные операции по расчетным счетам предприятия были приостановлены ФНС в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 34 млн рублей. Руководство предприятия решило скрыть денежные средства во избежание принудительного взыскания и осуществляло переводы через расчетные счета специально учрежденных организаций. В обход счетов «Капитал плюс» были произведены расчеты на общую сумму свыше 71 млн рублей. Таким образом было сокрыто более 31 млн рублей. В настоящее время следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность компании, допрашивают сотрудников и руководство организации, проводят иные следственные мероприятия.
