В Башкирии завершено расследование по крупному делу о незаконных банковских операциях. Трое мужчин организовали подпольную банковскую сеть из шести коммерческих организаций, учредителями которых являлись подставные лица, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Клиентам предоставлялись подложные документы для незаконного обналичивания денежных средств. Из своей нелегальной деятельности злоумышленники извлекли более 4,9 млн рублей. Факты незаконного ведения банковской деятельности были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Возбуждено уголовное дело за ведение «незаконной банковской деятельности» и «незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору». Главное следственное управление МВД Башкирии провело более 30 обысков, 100 допросов и свыше 100 специализированных экспертиз, после чего было установлено шесть фактов незаконного создания юридического лица и факт незаконной банковской деятельности. В настоящее время дело направлено для рассмотрения в Прокуратуру РБ.
