Ранее суд обязал его вместе с соучастниками выплатить 27 млн рублей Верховный суд Республики Башкортостан избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя одного из уфимских фитнес-клубов Евгения Перельмана. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности и образовании фиктивного юридического лица, в нарушении пункта «а» части второй статьи 172 и второй части статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Решением суда Евгений Перельман должен быть заключен...

Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов осуждён за растрату и отмывание денег. Суд взыскал с него 100 млн рублей штрафа и конфисковал имущество на 2,5 млрд. Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю ...

... блокировки может быть связана с действиями банка по исполнению требований федеральных законов: Федеральный закон №115-ФЗ — направлен на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма; Федеральный закон №161-ФЗ — регулирует меры по противодействию мошенничеству и дропперству. Понимание ...

... платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Соответствующий законопроект уже разработан и направлен на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эксперты отмечают, что изменения помогут быстрее выявлять незаконные операции, но могут затронуть и ...

Бывший руководитель предприятия и его сообщник признаны виновными в растрате и отмывании денег через фиктивные сделки В Октябрьском районном суде Уфы завершилось громкое дело: бывший руководитель АО «Башкоммунприбор» и экс-директор ...

... теневой оборот. Также Центробанк выявил, что ПТБ допускал многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Другая причина – нарушение законодательства в области банковской деятельности, нормативных актов Центробанка. ПТБ ...

... если вам на карту неожиданно поступили деньги от незнакомца Получение денег на банковскую карту от незнакомого отправителя может выглядеть ... ... Иногда аферисты используют переводы для тестирования украденных карт, отмывания средств или даже для вовлечения ничего не подозревающих граждан ...

... является преступлением, которое может обернуться гораздо большими потерями, чем обещанная выгода. Мошенники используют такие карты для отмывания денег, полученных незаконным путём. После осуществления мошеннических операций средства переводятся с этих карт, и потом банк, а зачастую ...

Вместе с экспертами разбираемся, как действует запрет и на какие кредиты он не работает За первые два дня действия закона, позволяющего установить добровольный самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги», этой возможностью воспользовались 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителей составил 53 года. Об этом сообщило Министерство цифрового развития в своем Telegram-канале. Интерес к новой услуге оказался настолько высоким, что количество обращений в два раза превысило ожидания. Ведомство...

Переговоры между Россией и США, а также слухи о возможном мирном соглашении по Украине и ослаблении санкций вызвали оптимизм на валютном рынке В феврале 2025 года рубль начал сильно укрепляться по отношению к доллару. За месяц доллар подешевел на 10%, и к концу февраля его курс опустился до 87,7 рубля. С начала года доллар потерял уже 14%. Одной из главных причин такого роста рубля стал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 12 февраля. На следующий день Центральный...