Сам по себе перевод денег на банковскую карту не нарушает закон. Но Федеральная налоговая служба внимательно отслеживает такие операции, чтобы выявить неучтенные доходы, с которых не уплачен налог. Одна из главных задач ФНС − обнаружить платежи, которые можно рассматривать как скрытую прибыль. Об этом сообщает издание «DEITA.RU». Особое внимание налоговики уделяют переводам, связанным с оплатой товаров, услуг или выполненных работ, а также поступлениям за сдачу недвижимости в аренду. Такие платежи считаются доходом, который нужно декларировать и облагать налогом. Чаще всего подозрения вызывают регулярные перечисления от юрлиц или индивидуальных предпринимателей, если получатель при этом не числится в их штате. Это может указывать на неофициальные трудовые отношения или предпринимательскую деятельность без регистрации. Россиян научили, как можно вернуть перевод на закрытый банковский счет Если налоговая обнаружит неуплату, последуют серьезные штрафы. Размер штрафа составляет от 20% до 40% от суммы недоплаченного налога в зависимости от наличия или отсутствия умысла. Кроме того, начисляются пени за каждый день просрочки. За несвоевременную подачу декларации предусмотрен отдельный штраф до 30% от неуплаченной суммы, но не менее 1 000 рублей. Кроме того, существуют отдельные санкции за непредоставление сведений о зарубежных финансовых активах и за ведение предпринимательской деятельности без регистрации. Информацию о переводах и подозрительных поступлениях ФНС получает из нескольких источников: от банков, через анализ контрагентов, по каналам межведомственного взаимодействия, а также из обращений граждан.
