Ровно месяц назад мы писали заметку о том, что у уфимских полицейских есть все шансы успешно расследовать громкое дело очередной финансовой пирамиды, которая без средств оставила тысячи людей в различных регионах страны. Но, похоже, блюстителям порядка дали по рукам — расследование приостановлено. Признаемся, что тогда материал мы выкатили не просто так, потому что узнали о наличии расследования. Напротив, мы узнали слухи, что слишком высокопоставленные лица пытаются «похоронить» расследование и решили обозначили внимание к делу СМИ и общественности. После получения ответов на редакционные запросы мы приходим к предположению, что хозяева и покровители очередной пирамиды совсем потеряли страх и, возможно, даже решают проблемы через экс-руководство УЭБиПК города Уфа. Напомним, ранее мы сообщали о том, что полиция в Уфе ведет расследование уголовного дела, которое может стать вторым по масштабам после дела «Древпром». Дело касается обманутых дольщиков инвестиционных проектов Club Exchange и Antares Limited, которые имеют гонконгские корни и охватывают различные регионы России. По данным профильных сервисов и Центробанка РФ, уже в 2021 году указывались признаки финансовой пирамиды в деятельности этих платформ, продвигаемых в России группой из семи человек, включая представителей из Башкортостана. Сразу же после публикации мы направили редакционный запрос в МВД РФ по РБ с целью узнать, на какой стадии находится расследуемое уголовное дело. А вот полученный ответ из полицейского ведомства нас просто обескуражил. Из ответа следует, что 6 февраля 2024 года сотрудники ОП №2 города Уфы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть по мошенничеству в особо крупном размере. Удивительно, но дело было возбуждено по факту в отношении неустановленного лица. Отметим, что многочисленные пострадавшие от данных пирамид в своих заявлениях прямо указывают на подозреваемых. В частности, указывается фамилия полного тезки владельца уфимского фешенебельного ресторана «Феномен» Тимура Ирековича Гареева. Мы делали попытку связаться с господином Гареевым, но управляющий его ресторана взял наши контакты и заявил, что он свяжется с нами лишь при наличии желания. А вот второй посыл ответа на наш запрос в МВД РФ по РБ нас вообще изумил. Оказывается, что следствие по уголовному делу 6 апреля было вовсе приостановлено с формулировкой, что полиция не смогла установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Мы не верим, что данные формулировки результатов полицейского расследования являются иллюстрацией их некомпетентности, а можем предположить лишь сознательную попытку «похоронить» дело. Во-первых, потерпевшие по уголовному делу вполне конкретно назвали имена. Гареев в их показаниях фигурирует якобы как организатор пирамиды. Во-вторых, при раскрутке пирамиды ее организаторы снимали для своих презентаций залы дорогих уфимских гостиниц. Кто их арендовал, как оплачивал и все видеоматериалы — все имеется в распоряжении полицейских. В-третьих, у борцов с экономическими преступлениями, даже без привлечения Росфинмониторинга, есть полный инструментарий для проверки и изучения всех переводов, банковских счетов и проводок потерпевших, предполагаемых участников и организаторов пирамид. Согласитесь, что при таких условиях не установить предполагаемых подозреваемых просто невозможно. И все же дадим небольшую подсказку силовикам. Для презентации пирамиды помещение в одной из гостиниц арендовал некий Антропов Денис Андреевич. В ходе короткой беседы с корреспондентом он подтвердил, что оплачивал аренду. — Я сам потерпевший от проекта Club Exchange. Меня просто попросили оплатить аренду зала. Я не был организатором данной презентации и всего проекта вообще. Я сам там потерял деньги, – заявил Антропов. Однако, когда начали подробнее интересоваться у Антропова, когда он вошел в пирамиду, сколько вложил, сколько получил и прочие детали, он предпочел прервать разговор. Сообщил лишь, что якобы потерял в общей сложности 1,5 млн рублей. Имеющиеся же в нашем распоряжении фотоматериалы показывают, что Антропов был едва ли не на вершине пирамиды. С основателями проекта он ездил в различные регионы, что может говорить, что Антропов был отнюдь не рядовым членом пирамиды. А на этом фото некто Тимур Хурматуллин. В сети имеется также видео о том, что он продвигает данную платформу и зазывает в нее вступить своих подписчиков. Хурматуллин признался, что занимался призывом к участию в проекте Club Exchange, смог заработать в нем. А вот сколько заработал или фамилии вышестоящих членов назвать отказался. После той майской публикации мы связались с управляющим ресторана «Феномен» и предложили побеседовать с господином Гареевым. Нам ответили, что владелец ресторана, возможно, заинтересуется и перезвонит в редакцию сам. Но не случилось. А вот случилась эта сложно объяснимая приостановка расследования уголовного дела. А вот слухи, что «зарешать» проблему организаторам данных пирамид помогают весьма высокопоставленные лица — лишь усиливаются. По непроверенным данным, этим якобы занимается бывший главный борец с экономическими преступлениями Уфы Руслан Ахмадышин, который стал «героем» не одной нашей публикации. Прокуратура занималась Ахмадышиным плотно в 2022 году, добилась его отстранения от должности, было даже возбуждено уголовное дело. Но он до сих пор на свободе и, более того, считается теневым кардиналом УЭБиПК МВД по г. Уфе. Не пора ли надзорному ведомству снова обратить внимание на своего старого визави и на данное конкретное уголовное дело по финансовым пирамидам, которое так примитивно, но старательно хоронят?
