В прошлом году Банк России выявил признаки нелегальной финансовой деятельности в работе 22 организаций Башкирии. В их числе 19 черных кредиторов и три финансовые пирамиды, сообщает пресс-служба Нацбанка по региону. Чёрные кредиторы незаконно выдают займы. В Башкирии этим занимаются в основном компании, которые выдают себя за ломбарды и МФО, но на самом деле не состоят в госреестрах. Финансовые пирамиды привлекают деньги граждан, обещая высокую прибыль. В действительности же деньги никуда не инвестируются и первые выплаты идут только за счёт средств новых клиентов. Ряд компаний внесены в предупредительный список ЦБ РФ. К примеру, в перечне с признаками финансовой пирамиды оказались Telegram-канал «MisterDAO инвестиционный крипто-фонд» и потребительский кооператив «Империя финансов». Также в список внесли 12 организаций с признаками нелегальных кредиторов, в частности уфимские ООО «Ломбард № 1», микрокредитную компанию «Инвест» и др. С полным списком можно ознакомиться здесь. Напомним, вчера ЦБ России отозвал лицензию у «Киви банк» (QIWI). Отмечается, что по величине активовкредитная организация занимала 89-е место в банковской системе страны.
