Данные о финансовых мошенниках за первое полугодие 2023 года опубликованы Центральным Банком России. Сообщается, что с января по июнь 2023 года было выявлено 2,5 тысячи финансовых мошенников. Из них 1100 представляли финансовые пирамиды, 850 являлись нелегальными кредиторами и 400 – нелегальными профучастниками. Для пресечения деятельности мошенников Банк России отправляет все выявленные случаи в правоохранительные органы и ФАС России. Эти действия позволили возбудить около 70 уголовных дел. Кроме того, по данным Центробанка, было заблокировано более 5 тысяч сайтов аферистов. По сравнению с 2022 годом, мошенников стало больше. Так, количество «черных кредиторов» увеличилось на 28%, а финансовых пирамид – на 19%. Однако стало меньше нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. Их количество сократилось почти на треть. В Банке России объяснили, что количество «черных кредиторов» увеличилось из-за их предприимчивости. Мошенники точно высчитывают целевую аудиторию и проводят успешные рекламные компании. Кроме того, они действуют не только в онлайн-пространстве, но и через физические офисы. Увеличение количества финансовых пирамид может быть связанно с развитием криптовалюты. Так, более 60% пирамид принимали взносы именно в ней. Уменьшение количества нелегальных профучастников рынка ценных бумаг связано с уходом из России компаний, расположенных за рубежом. Как уфимцы отдали мошенникам более полумиллиарда рублей. «Единый государственный реестр» помогает мошенникам разводить людей на деньги. Банки обязали возвращать деньги, переведенные мошенникам.
