На территории Самарской и Челябинской областей произошло задержание двух мужчин, которые находились в федеральном розыске. Аресты проводили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана. – Они находились в федеральном розыске как обвиняемые в создании преступного сообщества «Глобал Юнион», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На территории Татарстана эта криминальная организация действовала с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Для обмана населения и привлечения внимания новых пайщиков сообщники зарегистрировали три юридических лица. Злоумышленники предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах Казани. «Незаконно получив в свое распоряжение базу данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты стали обзванивать граждан и сообщать о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита потенциального клиента в офис злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением специального программного обеспечения, а также информации о котировках акций, валют и драгоценных металлов. После того как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства в сумме не менее пяти тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали получить кредит», — сообщила Волк. В действительности, предоставленные клиентам программы не позволяли участвовать в биржевых торгах. К ним был привязан криптокошелек, который наполнял счета самих обвиняемых. А алгоритм извещал участника о проигрыше вследствие неудачного вложения. И претензии некому предъявить – по условиям заключенных договоров проигрыш считался естественным риском. – В настоящее время потерпевшими признаны более 100 граждан, общая сумма ущерба составила свыше 85 миллионов рублей, — сообщили в МВД России. – Весной 2021 года деятельность преступного сообщества была пресечена оперативниками УЭБиПК МВД Татарстана. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». В отношении 11 обвиняемых были избраны различные меры пресечения, еще шестеро объявлены в федеральный розыск. Двоих из них полицейские также задержали, один заключен под стражу, другой – под домашний арест. В целях последующего возмещения ущерба на имущество фигурантов по ходатайству следователя наложен арест. Предварительное расследование и розыск остальных соучастников продолжаются.
