В Башкирии таможня возбудила уже два уголовных дела об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации и незаконном образовании юридического лица. Как следует из материалов дела, руководительница фирмы, название которой пока не разглашается в интересах следствия, подала в банк договор купли-продажи партии цветов, поступившей из другой страны. Товар должен был прибыть в республику в течение 360 дней после перечисления средств. На счет иностранной компании-партнера были перечислены средства. Но, как установили специалисты таможни, цветы в Россию так и не прибыли. Тем временем местная бизнесвумен не проявляла никакого беспокойства по этому поводу, пока банк, переводивший средства не стал задавать наводящие вопросы. В ответ директриса уфимской фирмы принесла новый договор – теперь уже уступки права требования, из которого следовало, что иностранная компания будет поставлять товар другой фирме. Как установили сотрудники оперативно-розыскного отдела, и первая, и вторая фирмы на самом деле были зарегистрированы на подставных лиц и в реальности никакой деятельности не вели. Точная сумма ущерба в перерасчете на рубли (по курсу на момент преступления средств) составила 407 295 267 рублей и 65 копеек или почти пять млн долларов США.
