... не ведет. Башкирское молоко оказалось в лидерах на российском рынке, но на два шага позади татарског о Данные обстоятельства указывают на легализацию и ввод в оборот пищевых продуктов неизвестного происхождения. В связи с этим площадку признали «фантомной» и исключили из реестра ...

... предупреждения клиента о потенциальном риске. – В рамках исполнения банком обязанностей по Федеральному закону № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, если действия клиента или происхождение его средств вызывают вопросы с точки зрения закона....

... административных правонарушениях. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за неисполнение законодательных норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Также доводы надзорного ведомства были подтверждены судом апелляционной инстанции....

... Башкиравтодора. Каждому из ним следствие вменяет эпизоды мошенничества в особо крупном размере. Кроме этого, Ирека Шарипова подозревают в легализации похищенных средств и взятке Александру Клебанову в 5 миллионов рублей. Ильдара Юланова гособвинение подозревает в хищении 152 ...

... последние годы в России всё чаще фиксируются случаи, когда фиктивные договоры на «консультационные» или «юридические» услуги используются для легализации взяток — подобные схемы находятся под особым контролем прокуратуры и ФСБ. Ранее мы писали, что конкурсный управляющий «Дюртюлимелиоводстроя» ...

... ПТБ из-за систематических нарушений банковского законодательства и нормативных актов регулятора, а также требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. нет [ 348 ] (prokopchuk) Азалия ПРОКОПЧУК

... ПТБ из-за систематических нарушений банковского законодательства и нормативных актов регулятора, а также требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. – Суд решил: признать ООО “Промтрансбанк” несостоятельным (банкротом), – передает ...

... суд продлил меру пресечения экс-гендиректору и владельцу ООО «Киви» Иреку Шарипову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, легализации похищенных средств и даче взятки в особо крупном размере, его оставили в СИЗО, сообщает наш корреспондент из зала суда. В суде ...

... «Киви» Ирек Шарипов. Каждый обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Помимо того, Ирек Шарипов подозревается в легализации похищенных средств и во взятке Александру Клебанову в размере 5 миллионов рублей. Что касается Ильдара Юланова, то он обвиняется ...

... написал Антон Тарасов у себя в посту. – Всего с начала года демонтировано 76 НТО. Призываю всех предпринимателей серьезно относиться к вопросам легализации своей деятельности. Фото: vk.com/anton.tarasov.octyabrsky С незаконными постройками борются и в других районах Уфы. Так, в Орджоникидзевском ...