Сегодня сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с коллегами из Башкирии в ходе проверки информации о возможном финансировании экстремистской деятельности установили лидера преступного сообщества, осуществлявшего незаконные банковские операции, – сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Сообщается, что организатор преступной группы привлек девятерых своих знакомых, имеющих необходимый опыт и познания в кредитно-финансовой сфере, для участия в противоправном бизнесе. По информации пресс-службы МВД, «сплоченная, иерархически выстроенная» организованная группа вела незаконную банковскую деятельность – ее участники открывали и вели счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание, а также иные финансовые операции, подлежащие обязательному лицензированию Центральным банком РФ. Незаконная деятельность приносила крупные доходы –более 19 млн рублей. В отношении лидера и активных участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». Предполагаемому организатору преступного сообщества, а также двоим его сообщникам по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
