Ленинским районным судом Уфы вынесен приговор директору ООО «Арти» Юрию Галину: он признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно было быть произведено взыскание налоговой недоимки. Сумма скрытых средств превысила 18 миллионов рублей.
События, насторожившие сотрудников правопорядка, происходили в 2022-2023 годах. У компании образовалась крупная недоимка по налогам, сборам и страховым взносам, вследствии чего на счета фирмы был наложен арест. Чтобы избежать списания средств, директор направлял контрагентам распорядительные письма с просьбой переводить оплату не на счета ООО «Арти», а напрямую поставщикам через другую свою фирму.
Таким образом деньги выводились из под контроля приставов, как бы под сурдинку. Но махинации финансового флибустьера всё же попали в поле зрения следственного комитета. В ходе расследования, проанализировав цепочки переводов и распорядительные документы, воротиле бизнеса было предъявлено обвинение.
Налоговая заморозила банковские счета ФК «Уфа»
«Он признан виновным по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам)», — пояснили на официальном сайте прокуратуры Республики Башкортостан.
В ходе следствия и суда Юрий Галин полностью признал вину. Директору назначили штраф в размере 1 миллиона рублей. При этом суд сохранил ранее наложенный арест на имущество компании на сумму 19 миллионов рублей, чтобы гарантировать погашение налоговой задолженности даже после личного наказания руководителя.
Читайте также
- Финансист назвала случаи, когда банк проверяет внесение наличных
- Обманул тысячи людей и отправился на СВО: погиб создатель финансовой пирамиды из Уфы
- Налоговая заморозила банковские счета ФК «Уфа»
- Скандал с главой района, чудо в Верховном суде Башкирии, дело Мавлиева на паузе. Итоги недели с Рамилем Рахматовым
- «Лично не знал его». Хабиров открыл памятник Мидхату Шакирову – кем он был
- Герман Греф открыл уфимцам большой парк на деньги «Сбербанка»
