Следственное управление СК РФ по РБ 14 марта опубликовало информационное сообщение о том, что перед судом предстанут сразу два руководителя строительных компаний. Цитируем: – Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» и генерального директора ООО «Строительное предприятие «Инициатива» ОАО «КПД» по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 2 статьи 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». По версии следствия, в 2016-2018 годы руководитель генерального подрядчика ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» совместно с учредителем указанной компании и генеральным директором застройщика ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД», не имея документального закрепления и разграничения между организациями квартир в строящемся многоквартирном доме на улице Джалиля Киекбаева в Уфе, незаконно заключили с 25 гражданами договоры инвестирования строительства дома на общую сумму более 51 млн рублей. Однако по завершении строительства квартиры были переданы третьим лицам на основании договоров долевого участия в строительстве, а инвестированные денежные средства граждан были похищены руководством компаний и израсходованы по своему усмотрению. В результате 25 гражданам причинен ущерб на вышеуказанную сумму. «В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму свыше 200 млн рублей. После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорилось в сообщении Следственного комитета. Это все тот же абсурдный сериал, о котором мы пишем уже несколько месяцев — про то, как следствие представляет виновной потерпевшую сторону. И даже данный пресс-релиз «прекрасен» по своей стилистике. В данном сообщении следственного управления мой журналистский глаз резанули два конкретных факта. С ними наша редакция детально знакома и не может согласиться. Сами по себе они должны вызывать вопросы даже у случайного читателя. readmore1 Саботаж или «палки»? Начнем с конца. По версии доблестных следователей, был нанесен ущерб в 51 млн рублей. Но дальше они сообщают, что арестовано имущество обвиняемых на сумму более 200 млн рублей. И тут возникает простой и логичный вопрос – зачем? Зачем в экономическом, якобы, преступлении блокировать такие суммы и работу действующих уфимских застройщиков с многолетней репутацией? Ущерб в 51 млн рублей в качестве возмещения для фигурантов дела – вполне себе подъемная сумма. Они никуда не собирались и не собираются бежать, продолжают работу своих компаний. Поэтому такие суммы арестов являются явно не мерой обеспечения и справедливости, а представляются давлением и блокировкой бизнеса. Тут я вам напоминаю, что речь о компаниях, работающих в интересах сотен участников долевого строительства. Что этим самым делает следствие, понять сложно. Саботаж? Тут стоит отметить ключевой момент. «Свыше 200 млн арестованных средств», – говорится про ООО СП «Инициатива», которое изначально вовсе не имело никаких отношений с указанными 25 потерпевшими по уголовному делу. Эти потерпевшие имели отношения с ООО «НСФК», но с владельцев этого общества взять нечего. Хотя тут также возникают вопросы к следствию. Почему оно не смогло найти никакого имущества и средств Безрукова? Плохо искали? Поэтому вполне себе справедливое и логичное уголовное преследование руководства НФСК превратилось в абсурдное преследование застройщика «Инициатива», который за свое многолетнее существование вообще не имел проблем с дольщиками и своими клиентами. И я тут говорю не про какой-то злой умысел или коррупцию следователей. Я вижу тут системный сбой и ошибку. У нас слишком много ведомств и людей, у которых подгорают кресла от выражения «обманутые дольщики». Это уже стало «палкой» в отчетах всех правоохранительных органов. И вот, отметим, что в последние годы все чаще «на деревню дедушке» обращаются, помимо Владимира Владимировича, к руководителю Следкома РФ Александру Бастрыкину. Главный следователь страны реагирует, а на местах следователи по каждому такому обращению начинают рыть землю. Им просто нужно выдать результат, мол, проблема ими решена. Все наказаны, а ущерб возмещен. Это касается и проблем обманутых дольщиков. А были ли на самом деле обманутые дольщики?Не «обманутые дольщики» Свое мнение по этому вопросу я вам уже доводил в предыдущих публикациях. Дольщик – это человек, который подписал зарегистрированный договор долевого участия (ДДУ) с застройщиком. Участники всяческих кооперативов и строительных инвестиций с точки зрения закона таковыми не являются. Это — инвесторы в прямом смысле, со всеми предпринимательскими рисками. Тем более очень сложно слушать «плач Ярославны» про обманутых дольщиков от инвесторов, которые вкладываются в несколько квартир, а не в единственное жилье. И, как ни странно, пресс-релиз СУ СК РФ по РБ словно соглашается с нашим мнением. Они так и пишут: «с 25 гражданами договоры инвестирования строительства дома». Повторимся, не ДДУ, а договоры инвестирования. Вот этот абзац в этом же пресс-релизе противоречит фабуле обвинения об обманутых дольщиках. Ну, во всяком случае в адрес ООО СП «Инициатива». С обвинительным приговором в адрес руководства ООО «НФСК» мы не спорим. А почему не спорим – читайте в предыдущих материалах. readmore2 Ну, коли само следствие сообщает нам, что в деле нет обманутых дольщиков, а есть инвесторы, то мы решили проверить, что это за инвесторы. И совсем не удивились. По подобию истории с долгостроем-треугольником на Менделеева, мы снова обнаружили не обманутых дольщиков, а несколько человек, которых подозреваем в том, что это — группы профессиональных риелторов. Мы более чем подозреваем, что эти люди прекрасно осознавали риски своего взаимодействия с НФСК, влезли в эту историю, а теперь представляются наивными обманутыми дольщиками.Общее Изучив массив судебных материалов и уголовного дела в отношении НФСК, мы обнаружили как общие для всех 25 потерпевших инвесторов детали, так и отдельные моменты. Все эти потерпевшие инвесторы составляли с ООО «НФСК» договоры по определенным ценам с учетом дисконта. Практически ни один из них не внес полной суммы. Деньги вносились частями, чаще — небольшими. В итоге значительная часть этих инвесторов вложила, скажем, 500 или 700 тысяч рублей, а сейчас требует квартиры, ранее оцененные, например, в 3,5 млн рублей. Теперь такие квартиры стоят вообще под 5 млн рублей. Не слишком ли много они просят у компании «Инициатива», с которой у них вообще не было никаких отношений? Следующий момент. Во многих случаях речь вообще не идет о живых деньгах. Мелькает информация о каких-то ничем не обоснованных векселях и их переуступке между ООО «НФСК», инвесторами и ООО «Экострой». Формально последнюю компанию представляют субподрядчиком НФСК. По нашей же информации, они были тесно связаны с руководством НФСК в сомнительных схемах. Это еще пока аккуратно говорим, так как еще будем отдельно разбираться в истории с векселями, ООО «Экострой» и завышением цен на поставленные материалы. Следует отметить, что 25 человек проходят как потерпевшие по уголовному делу, но договоров на квартиры больше. Кто-то хотел купить не одну квартиру. Но очень большая странность – лишь по одной квартире мы обнаружили доказанный факт произведенных оплат. Дело в том, что в деле фигурируют некие квитанции и приходные ордера. Фактически они являются бумажками с печатями и росписью одного человека. Однако нет никаких других материалов, которые бы доказывали достоверность этих квитанций. Например, по правилам бухгалтерского учета все суммы должны быть внесены в специальный бухгалтерский регистр. Эти суммы должны подлежать налоговому учету. Но этого всего нет. Есть только бумажки, скорее всего, подлинные, но это не гарантирует реальное наличие денег, а не «договорняки». Я не подозреваю всех инвесторов. Но ничего не исключено. Тем более ничего не гарантирует, что принимавший деньги человек положил их в сейф или на счета НФСК, а не себе в карман. Следует отметить, что в арбитражных судах Москвы уже давно сложилась судебная, подчеркнем, практика, которая гласит, что просто приходные кассовые ордера не являются доказательством произведенной оплаты. Это было общее. А теперь к частному.Профессиональные обманутые Среди потерпевших по уголовному делу уже в отношении Ильдара Мукаева – сразу три человека с фамилией Зуроховы (здесь и далее некоторые фамилии изменены, но известны редакции – прим. автора). Это — не случайность. Это муж, жена, а также их невестка. В материалах дела также фигурирует их сын, но в число потерпевших он не включен. Эта семья – профессиональные риелторы. Более того, с НФСК сын работал как минимум с 2014 года. Если невестка заключила договор инвестирования на приобретение квартиры в 2017 году, когда НФСК еще более или менее четко работало с «Инициативой», то ситуация со старшими Зуроховыми обстоит иначе. Они договоры заключили уже в апреле 2018 года, когда между компаниями наметился явный разлад. Как следует из показаний других свидетелей, об этом конфликте и грядущем разрыве отношений между застройщиком и подрядчиком к тому моменту было уже известно. Тем более профессиональным риелторам. С оплатой договоров Зуроховыми была общая ситуация с непонятными квитанциями. По одной из квитанций младшей Зуроховой вообще есть сомнения в подлинности. Мне сложно поверить, что профессионалы рынка недвижимости случайно попали в данную ситуацию. Легче поверить, что они могли войти в данную историю намеренно, как подставные лица. К слову, господа Зуроховы сразу после этого резко решают ликвидировать свое ИП, род деятельности которого указывал на них, как на риелторов. Мы тут ничего не утверждаем, у нас только вопросы. А вот почему этими вопросами не задались следователи, прежде чем включить их в список потерпевших? Потерпевшая Фильдман, которая требовала с «Инициативы» двухкомнатную квартиру, в своих показаниях сообщила, что работает специалистом по недвижимости у ИП Гриньковой. По договору с НФСК от декабря 2017 года она должна была приобрести квартиру за 3,3 млн рублей. По той же сомнительной квитанции она внесла 500 тысяч рублей. Есть информация, что данную сумму она реально внесла. И вот тут сложно объяснить логику следствия. Где 500 тысяч рублей, а где двухкомнатная квартира? Тут вообще вскрывается один вопиющий факт. Уже по гражданскому иску к «Инициативе» при внесенных (или не внесенных?) 51 млн рублей обманутыми (или подставными?) инвесторами хотят вменить ущерб около 200 млн рублей. То есть вскрывается весь цинизм. Сначала следствие и обвинение продавливают через суд обвинительный приговор Мукаеву с доказанным ущербом в 51 млн рублей. А затем суд на основании приговора с учетом времени, инфляции и морального ущерба удовлетворяет гражданские иски. Следователи потом отчитаются в Москву, как они лихо «зарешали» проблему обманутых дольщиков в Уфе, их у нас в республике больше нет. Но при этом разденут и убьют старейшую уфимскую строительную компанию с хорошей до этого репутацией. Вернемся к госпоже Фильдман. На самом деле она в указанном доме сейчас прописана. Ту самую квартиру, которая и значится в ее договоре с НФСК, приобрела честь по чести, через законный ДДУ, уже у ООО «СП Инициатива», некая госпожа Бенифант. Она и прописала свою родную сестру Фильдман. В материалах уголовного дела мы нашли как минимум четырех реально пострадавших от действий руководителя ООО «НФСК» Владимира Безрукова, у которых взаимоотношения с «Инициативой» разрешились благополучно. Например, госпожи Агаева и Камильярова заключали договора еще в 2014 году с НФСК по предполагаемым квартирам на улице подводника Родионова. Квартир они там не получат, выиграют суды. В итоге Безруков с ними рассчитается квартирами объекта «Инициативы» на литере 6 по улице Киекбаева. Им повезло. Но расчет новыми, еще не оплаченными, квартирами за старые и ещё не построенные – утопил НФСК. Получилась чистой воды пирамида. Среди потерпевших мы обнаружили и на самом деле вполне достоверных обманутых инвесторов. Это семья Гумаровых. При изучении материалов дела мы пришли к мнению, что их на самом деле обманули и кинули, но сделал это никак не Ильдар Мукаев, в меньшей степени даже НФСК и Владимир Безруков, а в большей степени — очередной риелтор. Есть в деле в качестве свидетеля некий Руслан Ильнурович Исмоголов. Официально не трудоустроенный, он затащил в НФСК около 20 человек, включая чету Гумаровых. Гумаровы остались ни с чем. Исмоголов провернул на стыке развода «Инициативы» и НФСК собственные то ли три, то ли четыре сделки. Читая его показания, мы задались вопросом – а почему это свидетель? Даже по его показаниям ему обязаны влепить статус как минимум подозреваемого. На самом деле таких рыб-прилипал, сомнительных поставщиков и партнеров, юристов и бухгалтеров НФСК в этой истории много. Со всеми этими «исмоголовыми», «буккиниными», «зинатуллиными», «антоновыми», «экостроями», векселями и прочим мы еще будем обязательно разбираться в последующих публикациях. Судя по протоколам допросов, все эти вопросы и планы были в головах самих следователей. Но они почему-то предпочли не углубляться, а пойти легким путем. Мы же, напротив, будем разбираться. Рассматривать уголовное дело вокруг ООО «НФСК» и ООО СП «Инициатива» скоро будет Советский райсуд Уфы. Мы не стали сразу погружать вас во все нюансы, будем еще разбираться и следить за судебным процессом. Но для нас уже вскрылись очевидные вещи. Нет в деле никаких обманутых дольщиков. Есть обманутые руководством ООО «НФСК» инвесторы. Мы им, конечно, сочувствуем, но напоминаем, что действовали они на свой инвестиционный страх и риск. У них были договорные гражданско-правовые отношения с НФСК. Там все зашло в тупик, поэтому уголовное дело в отношении руководства НФСК – вполне себе логичная тема. Но вот пытаясь втянуть в эту воронку «Инициативу» и Ильдара Мукаева следствие и обвинение явно не решают вопрос социальной справедливости.
