При подозрительных действиях российские граждане могут столкнуться с мерами блокировки их банковских карт. Михаил Делягин, экономист, предупредил об этом в эфире радио «Аврора», подчеркнул, что основной целью финансового мониторинга в России является обнаружение схем отмывания денег и пресечение финансирования незаконных мероприятий и организаций.
Надзорные органы активно отслеживают денежные переводы граждан, что помогает им решать поставленные задачи. Эксперт пояснил, что в рамках мониторинга определяются основные характеристики денежных переводов, такие как их объем, периодичность и цель.
Чтобы избежать блокировки карты со стороны банка, эксперты рекомендуют не производить регулярные денежные переводы равной суммы тому же адресату. Для финансовой организации это может выглядеть подозрительно и вызвать нарушение безопасности платежей в будущем.
- ЦБ предупредил о новых правилах расчета кредита с 21 января.
- «Кредиты, микрозаймы, развод и сомнительные инвестиции»: как банкротят жителей Башкирии.
- Банки начнут рассказывать россиянам о максимальных комиссиях по кредиту.
