МВД Башкирии возбудило уголовное дело по факту мошенничества при привлечении финансовых средств вкладчиков ООО «Золотой запас». Проверка проводилась по заявлениям самих вкладчиков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Выявлены наиболее крупные организации-заемщики, привлекавшие займы под различные инвестиционные проекты. Полицейские в ходе проверки выявили свыше 30 расчетных счетов указанных организаций, по которым проведены объемные документальные исследования и установлена общая задолженность перед гражданами.
Сотрудники надзорного ведомства подсчитали общее количество вкладчиков, перед которыми образовалась задолженность, и кому уже деньги выплатили в полном объеме. В рамках доследственной проверки опрошено более сотни человек, в том числе руководители организаций-заемщиков, руководители организаций-контрагентов, работники банковских учреждений.
– Осуществлен детальный анализ расчетных счетов данных ООО и выявлено свыше 100 организаций, деятельность которых подверглась проверке, – сообщили сотрудники МВД РБ.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено в целях расширения возможностей установления истины и дальнейшего проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, регламентируемых Уголовным кодексом РФ, и возможных только при наличии указанного процессуального решения.
Проблемы с выплатами у «Золотого запаса» начались в марте 2019 года, когда ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка. Кроме этого, пострадали не только люди, но и компании-клиенты, входящие в структуру банка. В их числе такие ООО, как: «Тихая гавань», «Парк-сити», «Дарс», «Форум», «Советник», «Новация», «Центр комплексных решений». В отношении большинства из них в последнее время были введены процедуры управления, согласно данным реестра банкротов.
Напомним, по состоянию на осень 2020 года общая сумма, которую вернули заимодавцам с начала этой истории, составила 1,742 млрд рублей. По данным, озвученным начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии Геннадием Мосякиным, только шесть из 32 фирм-заемщиков еще не выполнили свои обязательства на общую сумму 1,4 млрд рублей примерно перед 4 тысячами физических лиц.
В настоящее время расследование продолжается.
Читайте также
- В Башкирии вкладчики «Золотого запаса» устроили пикет
- Озвучена схема возврата средств вкладчикам «Золотого запаса»
- Вкладчики «Золотого запаса» в Уфе выступили против вмешательства МВД в ситуацию
- В отношении «Золотого запаса» суд Башкирии начал процедуру банкротства
- Вкладчики «Золотого запаса» провели пикет возле Дома Правительства Башкирии
- Вкладчики «Золотого запаса» выступили против депутата Госсобрания Башкирии
- Заемщики инвестиционной площадки «Золотой запас» огласили сроки начала выплат инвесторам
- Сообщение для граждан – инвесторов ООО «Золотой Запас»
