А все это могло способствовать легализации доходов, полученных преступным путем, или, чего хуже, деньги могли направляться на финансирование терроризма, считают в надзорном ведомстве.
Поэтому руководителя ООО наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей. И потребовали от него устранить все нарушения.
