По материалам дела, с сентября 2013 по февраль 2014 года предприятие заключало с гражданами договоры уступки по кредитным договорам. По условиям договора гражданин вносил 25 процентов от суммы кредита, а предприятие обязалось погашать его долги. Ни один из договоров исполнен не был, офис фирмы закрылся.
В ходе следствия уже установлено и изъято более 3 700 договоров, сумма ущерба по которым составляет свыше 21 млн руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере». Расследование продолжается.
