Фото: ipoteka.msk.ru
Федеральный закон 115-ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Действие этого Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами России, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся организация и осуществление внутреннего контроля. Закон направлен на то, чтобы контролировать денежные операции и выявлять подозрительные или сомнительные сделки. Последствиями могут стать блокировка счета, убытки компании, а также частые проверки надзорными органами.
ProUfu.ru ищет героев для материала, которые расскажут нам свои реальные истории. Если вы столкнулись с непредсказуемыми проверками вашей компании, или счета вашей фирмы заблокировали, сообщите нам об этом по электронной почте proufu-red@yandex.ru либо по телефону 8 (347) 292-78-25.