lori.ru
Центробанк РФ расширил перечень организаций, у которых обнаружены признаки незаконной деятельности на финансовых рынках, включив в него еще две компании из Башкирии. В конце сентября − начале октября список пополнили кредитный потребительский кооператив граждан «Инвест Капитал Плюс» из Уфы и кредитный потребительский кооператив «Ай» из села Месягутово в Дуванском районе.
В общей сложности в списке числятся 69 организаций из Башкортостана, семь из которых были добавлены в текущем году. Кроме того, в 2025 году в перечень включали микрокредитную компанию «Ваши добрые деньги» из Уфы, «Финанс Ломбард» из Стерлитамака и «Бриллиант» из Нефтекамска, однако на сегодняшний день они из него исключены.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, КПКГ «Инвест Капитал Плюс» был зарегистрирован в Уфе в декабре 2005 года. Его возглавляет Армен Акопян. КПК «Ай» зарегистрирован в Месягутово в феврале 2012 года, руководителем является Юрий Окунев.
Регулятор выявляет подобные организации и проекты с помощью специальной системы мониторинга, а также на основе обращений от компаний и частных лиц. Перечень формируется с целью минимизации рисков участия в незаконных операциях. Организации, попавшие в список, вправе оспорить решение регулятора.
ЦБ берёт паузу? Что будет с ключевой ставкой после очередного заседания
Читайте также
- Началось? Банки стали массово блокировать выдачу вкладов