В столице Татарстана задержан 44-летний руководитель ООО «Кристанваль-Казань». Мужчину заподозрили в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере».
Как полагает следствие, еще в 2016-2019 годах подозреваемый придумал схему, по которой он вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 59 контрагентами. Тем самым он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 45 млн рублей.
Его деятельность была выявлена в ходе следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД Татарстана и Управлением Федеральной налоговой службы Татарстана.
- В ходе проведенного обыска в жилище подозреваемого следователями в целях возмещения причиненного ущерба изъяты золотые слитки общим весом 2 кг, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
- Ранее мы писали о том, как клиенты обвинили модельное агентство Mary Way в инфоцыганстве
- Застройщики уфимского ЖК «Серебряный ручей» пойдут под суд за мошенничество на 1,7 млрд рублей.
- В Башкирии возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве школы в Булгаково.
