27 декабря в России вступили в силу новые правила обмены валюты. В Центробанке подчеркивают, что они введены по требованиям ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь от клиентов, продающих или покупающих свыше 15 тысяч рублей, потребуется дополнительная идентификация.
Как разъяснили в ЦБ, новые правила не создадут клиентам банков дополнительных проблем. Если сумма превышает 15 тысяч рублей, то по-прежнему нужно будет предоставить только паспорт, а дополнительную анкету заполнит сам банк.
Анкеты каждый банк составит по-своему на основе предоставленного ЦБ опросника 17 пунктов.
Читайте также